İstanbul’da yürütülen soruşturmada, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden suç gelirlerinin sanal POS cihazlarıyla sisteme dahil edildiği, yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden de suç gelirlerinin “sigorta primi” adı altında sisteme dahil edildiği ifade edildi. Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerindeki mal varlığı belirlendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Ozan Elektronik Para AŞ’nin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.