Türkiye'yi sarsan dev bir kara para aklama operasyonu, İstanbul merkezli olarak 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Kapalıçarşı bağlantısıyla dikkat çeken bu operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen milyonlarca liralık gelirin aklandığı şebeke çökertildi. Paravan şirketler ve karmaşık bankacılık işlemleri aracılığıyla sisteme sokulan bu kirli paraların, kripto paralarla yurt dışına nasıl transfer edildiği tek tek belirlendi. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, detaylı soruşturmalar sonucunda 68 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, suçtan elde edilen devasa mal varlıklarına da el koydu. Bu büyük operasyonun ardında yatan tüm detaylar ve suç şebekesinin nasıl deşifre edildiği, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.
İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesine yönelik yapıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; forex işlemleri, bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları kullanılarak yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi.
Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Paravan şirket sahipleri ile para transferinde rol aldığı tespit edilen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran Kapalıçarşı merkezli kara para aklama operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını hedefleyen dördüncü dalga operasyon kapsamında, başta İstanbul olmak üzere 14 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, yasa dışı sanal bahis, forex işlemleri ve bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklardan elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Akabinde bu kirli paraların, kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına transfer edildiği tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin suçtan elde ettiği 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine de el konularak mali boyutu vurgulandı. Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında yürütülen bu operasyon, mali suçlarla mücadeledeki kararlılığı gözler önüne sererken, soruşturmanın derinleştirilerek tüm bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.