İstanbul Kapalıçarşı, bir kez daha kara para aklama iddialarıyla sarsılıyor! Başsavcılık tarafından yürütülen dev operasyonda, döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Paravan şirketler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen milyonlarca lira, karmaşık bir sistemle aklanmaya çalışılırken, MASAK'ın titiz çalışması sonucu düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim yetkilileri de gözaltına alınırken, 335 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Peki, bu büyük operasyonun perde arkasında neler var? İşte tüm detaylar...
İSTANBUL-BHA
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulan bir ağ aracılığıyla yasa dışı bahis, forex ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler sisteme sokuldu.
Raporda, bu suç gelirlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işlem gördüğü, böylece “profesyonel bir aklama sistemi” oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, sistemin para transferlerini gizlemek için ayrı bir muhasebe düzeniyle desteklendiği ifade edildi.
Operasyonda, paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen bu dördüncü dalga operasyonun “çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü” vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kapalıçarşı'da kara para aklamaya yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyon, suç gelirlerinin döviz büroları üzerinden aklandığı tespiti üzerine başlatıldı. MASAK raporları, paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığını ortaya koydu. Bu gelirlerin e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden dolaştırıldığı belirlendi. Operasyonda Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim yetkilileri de dahil olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. 335 milyon TL değerindeki araç ve taşınmazlara el konuldu. Başsavcılık, operasyonun çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.