İstanbul'da Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye düzenlenen operasyon, finans dünyasında şok etkisi yarattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı şüphesiyle 11 kişi gözaltına alındı ve 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şirketin iç kontrol sistemlerindeki zafiyetler ve riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmemesi dikkat çekiyor. Ayrıca, şirket sahibi Ozan Özerk'in farklı şirketler üzerinden para akışı sağladığı iddiaları soruşturmayı derinleştiriyor. Bu operasyon, elektronik para sektöründeki denetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İSTANBUL-BHA
Ozan Elektronik Para A.Ş. ile yürütülen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı ve toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Şirketin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında kullanıldığı tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/175787 sayılı dosyasındaki incelemelerde, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirket iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı belirlendi. Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve gelirlerin finansal sisteme meşru işlem görünümü verilerek dahil edildiği ortaya konuldu.
31 Ekim 2025’te yapılan ilk operasyonda, üst yönetimdeki altı şüpheli tutuklanmış, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konulmuş, şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.
Devam eden soruşturma kapsamında, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de suç gelirlerinin aklanmasına iştirak ettiği belirlendi. Bu çerçevede 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin edindiği 2 konut, 2 arsa ve 3 araca toplam 72 milyon TL değerinde el konuldu.
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik operasyon, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla başladı. Soruşturma kapsamında, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve iç kontrol sistemlerinin zayıf bırakıldığı tespit edildi. Şirket sahibinin farklı şirketler üzerinden para akışı sağladığı belirlenirken, 11 şüpheli gözaltına alındı ve 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Daha önce de benzer bir operasyonla şirkete TMSF kayyımı atanmıştı. Soruşturma devam ederken, eski yönetim kurulu üyeleri, IT çalışanları ve finans yöneticilerinin de suç gelirlerinin aklanmasına iştirak ettiği belirlendi.