Türkiye'yi sarsan devasa bir siber dolandırıcılık operasyonuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor! İstanbul merkezli başlatılan ve 13 ili etkisi altına alan operasyonda, onlarca şüpheli yakalandı ve milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu. Vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığı bu suç örgütünün detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, bu operasyonun perde arkasında neler var? Şüpheliler, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri gelirleri nasıl akladılar? İşte, bu dev operasyonun tüm detayları ve bilinmeyenleri!
ANKARA-BHA
İstanbul merkezli yürütülen ve Türkiye genelinde 13 ili kapsayan geniş çaplı siber dolandırıcılık operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, milyonlarca liralık dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu ve suçtan elde edilen gelirleri kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, "Forex yatırım dolandırıcılığı", "resmi sitelerin birebir kopyalanmasıyla POS dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemiyle" çok sayıda vatandaşı mağdur eden bir yapı deşifre edildi.
Yapılan analizler sonucu, paravan şirketler üzerinden kurulan ağın, muhasebeciler aracılığıyla suç gelirlerini kripto varlıklara çevirdiği ve Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden yaklaşık 7 milyar liranın yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettiği tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 67 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 3’ünün ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari 27 şüpheli için ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliği kararıyla, şüphelilere ait yaklaşık 150 milyon lira değerindeki banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, 22 otomobil, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı, POS dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleriyle vatandaşları mağdur eden bir yapıyı deşifre etti. Şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden kurdukları ağ aracılığıyla suç gelirlerini kripto varlıklara çevirdiği ve Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden yaklaşık 7 milyar lirayı yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Operasyonda 67 şüpheli gözaltına alınırken, 150 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.